Stammdaten
- Name
- Dominik Sievert
- Wohnort
- Schäftlarn
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching b.München · HRB 231617
In Liquidation
Wendelsweg 64, 60599 Frankfurt am Main · HRB 120226
Aktiv
Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching b.München · HRB 270507
In Liquidation
Starnberger Straße 120, 82069 Schäftlarn · HRB 282224
Gelöscht
Lichtenbergstraße 6, 85748 Garching b.München · HRB 297521
Aktiv
Schelztorstraße 54-56, 73728 Esslingen am Neckar · HRB 726221
Zuordnung 80 %Aktiv