Stammdaten
- Name
- Dominik Schwärzel
- Wohnort
- Rot an der Rot
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hörvelsinger Weg 29 - 31, 89081 Ulm · HRB 3026
Aktiv
Sonnenhalde 9, 88430 Rot an der Rot · HRB 744362
Aktiv
Hörvelsinger Weg 29-31, 89081 Ulm · HRB 728478
Aktiv
Hörvelsinger Weg 29 - 31, 89081 Ulm · HRB 794
Aktiv
Hörvelsinger Weg 29-31, 89081 Ulm · HRB 733662
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadionstraße 5, 89073 Ulm · HRB 737790
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadionstraße 5, 89073 Ulm · HRB 749811
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadionstraße 5, 89073 Ulm · HRB 749815
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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