Stammdaten
- Name
- Dominik Reinhardt
- Wohnort
- Wettenberg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Waldstraße 29, 36355 Grebenhain · HRB 8708
Aktiv
Auf dem Flur 35, 35282 Rauschenberg · HRB 11490
Aktiv
Burgstraße 66, 35435 Wettenberg · HRB 11034
Aktiv
Zum Thermalbad 5, 36358 Herbstein · HRB 11051
Aktiv
Burgstraße 66, 35435 Wettenberg · HRB 9528
Aktiv
HRB 11204
Aktiv
Waldstraße 29, 36355 Grebenhain · HRB 5655
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist1 Unternehmen
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