Stammdaten
- Name
- Dominik Pascal Rohmann
- Wohnort
- Tambov
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Zweigkanal 7b, 39126 Magdeburg · HRB 228185
Aktiv
Hägerstraße 282, 48161 Münster · HRB 21799
Aktiv
Am Zweigkanal 7b, 39126 Magdeburg · HRB 248195
Gelöscht
Hägerstraße 282, 48161 Münster · HRB 21582
Aktiv
Hägerstraße 282, 48161 Münster · HRB 17114
Aktiv
Hägerstraße 282, 48161 Münster · HRB 22036
Aktiv
Hägerstraße 282, 48161 Münster · HRB 17124
Aktiv
Am Zweigkanal 7 B, 39126 Magdeburg · HRB 26859
Aktiv