Stammdaten
- Name
- Dominik Münstermann
- Wohnort
- Bensheim
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Königsallee 14, 40212 Düsseldorf · HRB 87773
Aktiv
ThurnundTaxisPlatz 6, 60313 Frankfurt am Main · HRB 87882
Gelöscht
Königsallee 14, 40212 Düsseldorf · HRB 104672
Aktiv
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main · HRB 137823
In Liquidation
HRB 137696
Aktiv
Königsallee 14, 40212 Düsseldorf · HRB 87777
Aktiv
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main · HRB 138896
In Liquidation