Stammdaten
- Name
- Dominik Marx
- Wohnort
- Düren
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Im Kohnental 11, 52353 Düren · HRB 7191
Aktiv
Im Kohnental 11, 52355 Düren · HRB 7689
Aktiv
Josef-Ornoth-Str. 7, 52388 Nörvenich · GsR 188
Aktiv
Franz-Fihl-Str. 3 c, 80992 München · HRB 258560
In Liquidation
Im Kohnental 11, 52353 Düren · HRB 4800
Aktiv
Im Kohnental 11, 52353 Düren · HRB 10015
Aktiv
Buchholzstraße 57, 49377 Vechta · HRB 219502
Aktiv
Im Kohnental 11, 52353 Düren · HRB 2447
Aktiv
Im Kohnental 11, 52353 Düren · HRB 7673
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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