Stammdaten
- Name
- Dominik Mark Recke
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Große Telegraphenstraße 6-8, 50676 Köln · GsR 1300
Aktiv
Bahnstraße 112, 50858 Köln · HRB 81000
Aktiv
Bahnstraße 112, 50858 Köln · HRB 86979
In Liquidation
Bahnstraße 112, 50858 Köln · HRB 114852
Aktiv
Rüttenscheider Str. 104, 45130 Essen · HRB 36478
Aktiv
Dönhoffstraße 88-90, 51373 Leverkusen · HRB 113098
Aktiv