Stammdaten
- Name
- Dominik Machau
- Wohnort
- Schwäbisch Gmünd
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 785182
Gelöscht
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 742891
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 748341
Aktiv
Weinstraße 6, 74354 Besigheim · HRB 795488
Aktiv
Weinstraße 6, 74354 Besigheim · HRB 795571
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 738053
Aktiv
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 796217
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 745163
Aktiv
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 783036
Aktiv
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 795516
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 745294
Aktiv
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 796186
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 738880
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 741238
Aktiv
Weinstraße 6, 74354 Besigheim · HRB 796182
Aktiv
Weinstraße 6, 74354 Besigheim · HRB 796200
Aktiv
Auf der Höhe 27, 73529 Schwäbisch Gmünd · HRB 743612
Aktiv
Lindenweg 13, 74354 Besigheim · HRB 787564
Gelöscht