Stammdaten
- Name
- Dominik Kracheletz
- Wohnort
- Sylt
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Mansholter Straße 22, 26215 Wiefelstede · HRB 217538
Aktiv
Arndtstr. 23a, 34123 Kassel · HRB 7311
Aktiv
Prinzeß-Luise-Straße 51, 45479 Mülheim an der Ruhr · HRB 270979
Aktiv
Obere Karlsstr. 17, 34117 Kassel · HRB 15513
Aktiv
Hedigenring 20 , 25980 Sylt/OT Westerland · HRB 15420
Aktiv
Hastener Straße 48, 42855 Remscheid Stöter Bestattungen · HRB 32435
Aktiv
Obere Karlsstraße 17, 34117 Kassel · HRB 18673
Aktiv
Arndtstraße 23a, 34123 Kassel · HRB 15975
Aktiv
Veckerhagener Straße 130 a, 34233 Fuldatal · HRB 4904
Aktiv
Obere Karlsstraße 17, 34117 Kassel · HRB 18706
Aktiv
VR 4773
Aktiv
Obere Karlsstraße 17, 34117 Kassel · HRB 6848
Aktiv
Hedigenring 20, 25980 Sylt/OT Westerland · HRB 15329
Aktiv
Cecilienallee 5, 40474 Düsseldorf · HRB 33732
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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Details freischaltenTeil von Explorer