Stammdaten
- Name
- Dominik Kirf
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Seitzstr. 8 e, c/o Waterland Private Equity GmbH, 80538 München · HRB 299618
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Chemservice GmbH, Herrnsheimer Hauptstraße 1 b, 67550 Worms · HRB 54318
Zuordnung 80 %Aktiv
Herrnsheimer Hauptstraße 1b, 67550 Worms · HRB 54097
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Chemservice GmbH, Herrnsheimer Hauptstraße 1 b, 67550 Worms · HRB 54132
Zuordnung 80 %Aktiv
Herrnsheimer Hauptstraße 1 b, 67550 Worms · HRB 41409
Zuordnung 80 %Aktiv