Stammdaten
- Name
- Dominik Julian Fahrian
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 19881
Aktiv
Lützowstraße 102-104, 10785 Berlin · HRB 235481
Aktiv
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 19364
Aktiv
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 19715
Aktiv
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 18091
Aktiv
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 17928
Aktiv
Wolfhager Straße 39 a, 34117 Kassel · HRB 15351
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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