Stammdaten
- Name
- Dominik Haupt
- Wohnort
- Schäftlarn
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Rosenstr. 10, 82069 Schäftlarn · HRB 269647
Aktiv
Dachauer Str. 233, 80637 München · HRB 233678
Aktiv
Dachauer Str. 233, Aufgang 2, Ebene 1, 80637 München · HRB 184603
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 27a, 82031 Grünwald · HRB 240520
Aktiv