Stammdaten
- Name
- Dominik Farkas
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Lessingstraße 42, 38350 Helmstedt · HRB 104407
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsberger Straße 11-17, 67659 Kaiserslautern · HRB 123699
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsberger Straße 11-17, 67659 Kaiserslautern · HRB 105642
Zuordnung 80 %Aktiv
Lilienthalstraße 19, 85579 Neubiberg · HRB 264169
Zuordnung 80 %Aktiv