Stammdaten
- Name
- Dominik Baum
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Industriestr. 34, 41460 Neuss · HRB 18655
Aktiv
c/o C.Thywissen GmbH, Industriestr.34, 41460 Neuss · GsR 198
Aktiv
Industriestraße 34, 41460 Neuss · HRB 5526
Aktiv
c/o Thywissen, Drususallee 83, 41460 Neuss · GsR 91
Aktiv
c/o Thywissen, Drususallee 83, 41460 Neuss · GsR 157
Aktiv
Industriestr. 34, 41460 Neuss · HRB 9695
Aktiv
Drususallee 83, 41460 Neuss · GsR 53
Zuordnung 90 %Aktiv
JohannaKinkelStraße 2-4, 53175 Bonn · HRB 21236
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer