Stammdaten
- Name
- Dominik Bartsch
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Reiherstraße 223, 28239 Bremen · HRB 33158
In Liquidation
Reiherstraße 223, 28239 Bremen · HRB 31142
In Liquidation
Eppendorfer Weg 95 a, 20259 Hamburg · HRB 164129
Aktiv
Waldstraße 35, 07929 Saalburg-Ebersdorf · HRB 210253
Zuordnung 80 %Aktiv
Pohnsdorfer Str. 3, 23611 Bad Schwartau · HRB 11680
Zuordnung 80 %Gelöscht
Promenadeplatz 12, c/o Gimv Germany Holding GmbH, 80333 München · HRB 296149
Zuordnung 80 %Aktiv
Dynamostraße 3, 68165 Mannheim · HRB 732359
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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