Stammdaten
- Name
- Dominic Nelson Maximilian Briggs
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kunigundenstraße 48, 80805 München · HRB 175966
Aktiv
c/o Blockwall Management GmbH, Westend Tower, Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main · HRB 109516
Aktiv
c/o Blockwall Management GmbH, Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main · HRB 130385
Aktiv
c/o Blockwall Management GmbH, Westend Tower, Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main · HRB 118680
In Liquidation
c/o Blockwall Management GmbH, Westend Tower, Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main · HRB 117186
Aktiv
c/o Blockwall Management GmbH, Westend Tower, Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main · HRB 116909
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist12 Unternehmen
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