Stammdaten
- Name
- Domingo Correa Perez
- Wohnort
- Bad Vilbel
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Kollergang 1, 61118 Bad Vilbel · HRB 105172
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 53-63, 61118 Bad Vilbel · HRB 113957
Gelöscht
Theodor-Heuss-Straße 53-63, 61118 Bad Vilbel · HRB 140241
Zuordnung 80 %Aktiv
TheodorHeussStraße 53-63, 61118 Bad Vilbel · HRB 55906
Zuordnung 80 %Gelöscht
Theodor-Heuss-Straße 53-63, 61118 Bad Vilbel · HRB 57498
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer