Stammdaten
- Name
- Dmytro Vaisband
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 34012
In Liquidation
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 32682
Aktiv
Rosental 17, 44135 Dortmund · HRB 30169
Aktiv
Weingartenstraße 13, 44263 Dortmund · HRB 81677
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 31474
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 32930
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 32553
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 31882
Aktiv
Alter Graben 15, 47918 Tönisvorst · HRB 31472
Aktiv