Stammdaten
- Name
- Dmytro Sonkin
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Schlüterstraße 38, 10629 Berlin · HRB 242970
Aktiv
Glacisstr. 4, 01099 Dresden · HRB 40011
Aktiv
Glacisstr. 4, 01099 Dresden · HRB 23978
Aktiv
Mozartallee 129, 01558 Großenhain · HRB 40889
Aktiv
Glacisstr. 4, 01099 Dresden · HRB 43022
Aktiv
Mozartallee 129, 01558 Großenhain · HRB 515944
Aktiv
VR 11932
Aktiv
Mozartallee 129, 01558 Großenhain · HRB 43895
Aktiv
Mozartallee 129, 01558 Großenhain · HRB 517949
Aktiv
Mozartallee 129, 01558 Großenhain · HRB 42321
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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