Stammdaten
- Name
- Ditmar Gruß
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 41807
Aktiv
Motorstraße 56, 80809 München · HRB 66940
Aktiv
Im Gewerbegebiet 8, 63846 Laufach-Hain · HRB 3726
Aktiv
Chemnitzer Straße 3, 09123 Chemnitz · HRB 1623
Aktiv
Motorstraße 56, 80809 München · HRB 137632
Zuordnung 80 %Aktiv