Stammdaten
- Name
- Dirk Zingler
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rhinstr. 48 C, 12681 Berlin · HRB 91510
Aktiv
Rhinstraße 48 c, 12681 Berlin · HRB 150826
Aktiv
Gewerbegebiet Tasdorf Süd 16, 15562 Rüdersdorf bei Berlin · HRB 11405
Aktiv
Rhinstraße 48c, 12681 Berlin · HRB 233840
Aktiv
Rhinstraße 48 c, 12681 Berlin · HRB 173021
Aktiv
Hafenstraße 18, 15711 Königs Wusterhausen · HRB 15943
Aktiv
VR 10579
Aktiv
An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin · HRB 169781
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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