Stammdaten
- Name
- Dirk Zimmermann
- Wohnort
- Niederkrüchten
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Konrad-Zuse-Ring 18, 41179 Mönchengladbach · HRB 19939
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 18, 41179 Mönchengladbach · GsR 109
Aktiv
Industriering 44, 41751 Viersen · HRB 20267
Aktiv
Industriering 44, 41751 Viersen · HRB 12048
In Liquidation
Industriering 44, 41751 Viersen · HRB 20283
Aktiv
Bahnhofstr. 101, 32805 Horn-Bad Meinberg · HRB 4430
Zuordnung 50 %Aktiv
Hannoversche Heerstraße 112, 29227 Celle · HRA 100442
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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