Stammdaten
- Name
- Dirk Zimmermann
- Wohnort
- Karben
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen · HRB 225262
Zuordnung 80 %Aktiv
Würzburger Str. 152, 90766 Fürth · HRB 5756
Zuordnung 80 %Aktiv
Pallaswiesenstraße 168, 64293 Darmstadt · HRB 7902
Zuordnung 80 %Aktiv
Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen · HRB 226064
Zuordnung 80 %Aktiv
Marie-Bernays-Ring 19 a, 41199 Mönchengladbach · HRB 12350
Zuordnung 80 %Aktiv
Olof Palme Str. 8, 28719 Bremen · HRB 28046
Zuordnung 80 %Aktiv
Georgswerder Bogen 3, 21109 Hamburg · HRB 2297
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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