Stammdaten
- Name
- Dirk Zieglschmid
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 24649
Aktiv
Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 131607
Aktiv
Hegelstraße 30, 39104 Magdeburg · HRB 34127
Aktiv
Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 166220
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Tauentzienstr. 17, 10789 Berlin · HRB 115857
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 246729
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 232882
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 272963
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 126842
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Hegelstraße 30, 39104 Magdeburg · HRB 34126
Gelöscht
Hegelstraße 30, 39104 Magdeburg · HRB 34113
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 273170
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 242175
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Tauentzienstraße 17, 10789 Berlin · HRB 253520
Aktiv