Stammdaten
- Name
- Dirk Willers
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Grüssauer Straße 36, 38302 Wolfenbüttel · HRB 210987
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 24, 57271 Hilchenbach · HRB 12824
Aktiv
Neue Weyerstraße 1-3, 50676 Köln · HRB 122331
Zuordnung 80 %Aktiv
Bachemer Straße 133, 50931 Köln · HRB 121917
Zuordnung 80 %Aktiv