Stammdaten
- Name
- Dirk Wilczek
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lemgoer Str. 50, 32756 Detmold · HRB 4793
Aktiv
Horster Straße 13, 59075 Hamm · HRB 11393
Aktiv
Horster Straße 15, 59075 Hamm · HRB 10899
Aktiv
Horster Straße 15, 59075 Hamm · HRB 10717
Aktiv
Lemgoer Straße 50, 32756 Detmold · GsR 160
Aktiv
Horster Straße 15, 59075 Hamm · HRB 11230
Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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