Stammdaten
- Name
- Dirk Walter Hamann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Greifswalder Straße 225, 10405 Berlin · HRB 120753
Aktiv
Greifswalder Straße 225, 10405 Berlin · HRB 229936
Aktiv
Sierichstraße 58, 22301 Hamburg · HRB 189453
Aktiv
Aktiv
Sierichstraße 58, 22301 Hamburg · HRB 189452
Gelöscht
Tresdorf 9, 24238 Mucheln · HRB 28406
Zuordnung 80 %Aktiv
Tresdorf 9, 24238 Mucheln · HRB 28405
Zuordnung 80 %Aktiv
Zur Dringe 10, 33014 Bad Driburg · HRB 4683
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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