Stammdaten
- Name
- Dirk Verseck
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rheinaustraße 122, 53225 Bonn · HRB 22462
Aktiv
Teichweg 33, 34471 Volkmarsen · HRB 2408
Aktiv
Elektronikstraße 25, 41751 Viersen · HRB 21706
Aktiv
Rheinaustraße 122, 53225 Bonn · HRB 16136
Aktiv
Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach · HRB 22573
Aktiv