Stammdaten
- Name
- Dirk van de Maat
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Dammstraße 25, 30989 Gehrden · HRB 217212
Aktiv
Schillerstraße 50, 47445 Moers · HRB 8470
Aktiv
Hanauer Landstraße 291 B, 60314 Frankfurt am Main · HRB 52410
Aktiv
Obere Zeil 2, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 106415
Aktiv
Prokurist23 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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