Stammdaten
- Name
- Dirk Umbach
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Mörkenstraße 7, 22767 Hamburg · HRB 71099
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 76173
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 63337
In Liquidation
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 46904
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 164698
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 115236
Aktiv
Margaretenstraße 1, 53175 Bonn · HRB 20485
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 102890
Aktiv
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 148194
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 132472
Aktiv
Fabrikstraße 2, 04509 Delitzsch · HRB 18488
In Liquidation
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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