Stammdaten
- Name
- Dirk Schulz
- Wohnort
- Albstadt
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 746909
Aktiv
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt · HRB 745588
Aktiv
Reuschstr. 58, 73092 Heiningen · HRB 720580
Gelöscht
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 778961
Aktiv
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 778905
Aktiv
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 17240
Aktiv
Brookstraße 27, 48607 Ochtrup · HRB 11611
Aktiv
Ostring 26, 46348 Raesfeld · HRB 5207
Aktiv
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 734958
Aktiv
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 802410
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Stöcken 5, 72458 Albstadt · HRB 16632
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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