Stammdaten
- Name
- Dirk Schommert
- Wohnort
- Luckenwalde
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 32, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Aktiv
Aktiv
Motzstraße 47, 10777 Berlin · GsR 872
Aktiv
Aktiv
Heinrich-Stahl-Weg 4, 14195 Berlin · GsR 855
Zuordnung 80 %Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 901
Zuordnung 80 %Aktiv
Krossener Straße 3, 10245 Berlin · GsR 835
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o HCS CONSULTANTS STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, Weißer Straße 5, 50996 Köln · GsR 830
Zuordnung 80 %Aktiv