Stammdaten
- Name
- Dirk Schnaitmann
- Wohnort
- Calw
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 716702
Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 717189
Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 713830
Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 727857
Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 723235
Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 712847
Aktiv
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim · HRB 504800
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim · HRB 721043
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 715133
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim · HRB 715141
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 714011
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 713053
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim · HRB 718011
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim · HRB 715063
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim · HRB 721045
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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