Stammdaten
- Name
- Dirk Schmidt
- Wohnort
- Leer
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Wilpertingerstr. 8, 85375 Neufahrn b.Freising · HRB 122490
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 2388
Zuordnung 50 %Aktiv
Dresdner Str.192, 01705 Freital · HRB 105
Zuordnung 50 %Aktiv
Lülingsbusch 9, 59590 Geseke · HRB 5523
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist12 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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