Stammdaten
- Name
- Dirk Ruenz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 30153
Aktiv
HRB 31559
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 87286
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 33120
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 31009
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 35653
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 30175
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 29839
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 32750
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 91122
Aktiv
EuropaAllee 101-103, 60486 Frankfurt am Main · HRB 34519
Gelöscht
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 32474
Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 75573
Aktiv
HRB 102332
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 37357
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 102332
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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