Stammdaten
- Name
- Dirk Röper
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 107609
Aktiv
Am Main Taunus Zentrum 1, 65843 Sulzbach (Taunus) · HRB 117672
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124619
Gelöscht
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 117104
Aktiv
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main · HRB 93136
Aktiv
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main · HRB 116220
Aktiv
Frankfuter Straße 60-68, 65760 Eschborn · HRB 123285
Aktiv
Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main · HRB 105015
Aktiv
Zeil 106-110, 60313 Frankfurt am Main · HRB 115269
Aktiv
Kaiserstraße 33, 60329 Frankfurt am Main · HRB 93442
Aktiv