Stammdaten
- Name
- Dirk Roesing
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Akilindastraße 63, 82166 Gräfelfing · HRB 129200
Aktiv
Barer Straße 1, 80333 München · HRB 204874
Aktiv
Barer Straße 1, 80333 München · HRB 200733
Aktiv
Am Kielsgraben 8, 40789 Monheim · HRB 215745
Gelöscht
Leopoldstraße 202, 80804 München · HRB 240418
Aktiv