Stammdaten
- Name
- Dirk Posner
- Wohnort
- Oberwil
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kanalstr. 80, 44147 Dortmund · HRB 14473
Aktiv
Bockenheimer Landstr. 17/19, 60325 Frankfurt am Main · HRB 88216
Aktiv
Kanalstr. 80, 44147 Dortmund · HRB 15931
Aktiv
Bremthaler Straße 1, 65207 Wiesbaden · HRB 12310
Aktiv
HRB 40223
Aktiv
Bremthaler Str. 1, 65207 Wiesbaden · HRB 114265
Aktiv
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin · HRB 274629
Zuordnung 80 %Aktiv
Bremthaler Straße 1, 65207 Wiesbaden · HRB 36230
Zuordnung 80 %Aktiv
Bremthaler Straße 1, 65207 Wiesbaden · HRB 44560
Zuordnung 50 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer