Stammdaten
- Name
- Dirk Pitz
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 16552
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · GsR 518
Aktiv
Eisenacher Str. 6, 01309 Dresden · HRB 5050
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 17376
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 14915
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 19566
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 28409
Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 28769
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Limpurgbrücke 1, 74523 Schwäbisch Hall · HRB 730515
Zuordnung 80 %Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 26472
Zuordnung 80 %Aktiv
Auf der Hüls 191, 52068 Aachen · HRB 29334
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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