Stammdaten
- Name
- Dirk Peters
- Wohnort
- Nauen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Eichhorstweg 7, 14641 Nauen · HRB 13574
Aktiv
Eichhorstweg 7, 14641 Nauen · HRB 22998
Aktiv
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen OT Neukammer · HRB 22072
Aktiv
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen · HRB 26101
Gelöscht
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen OT Neukammer · HRB 2715
Aktiv
Aktiv
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen OT Neukammer · HRB 19632
Aktiv
Brandenburger Chaussee 19, 14641 Nauen OT Neukammer · HRB 19324
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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