Stammdaten
- Name
- Dirk Peter
- Unternehmen
- 7, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wilhelm-Karmann-Straße 5, 28237 Bremen · HRB 20365
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2023
Fahrwiesendamm 100, 28219 Bremen · HRB 17777
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.06.2006
Radeburgerstr. 65, 01689 Niederau OT Gröbern · HRB 27161
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2009
Oken 1, 28219 Bremen · HRB 21094
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2006
Zwischen den Bahnen 11, 26789 Leer · HRB 204596
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.05.2018
Ettore-Bugatti-Straße 6-14, 51149 Köln · HRB 37274
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.05.2017
Ettore-Bugatti-Straße 6-14, 51149 Köln · HRB 78217
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.05.2017
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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