Stammdaten
- Name
- Dirk Paulsen
- Wohnort
- 25856 Hattstedt
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Holbekweg 4, 25876 Schwabstedt · HRB 17419
Aktiv
Oland 1, 25873 Rantrum · HRB 9443
Aktiv
Gaadeberg 6, 25856 Hattstedt · GsR 63
Aktiv
Gaadeberg 6, 25856 Hattstedt · HRB 5171
Aktiv
Gaadeberg 6, 25856 Hattstedt · HRB 17376
Aktiv
Hödienwisch 3, 25764 Oesterwurth · HRB 7906
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer