Stammdaten
- Name
- Dirk Pasternack
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hülsbrockstraße 23 (c/o vitroconnect GmbH), 33334 Gütersloh · HRB 13761
Aktiv
Hülsbrockstraße 23, 33334 Gütersloh · HRB 10877
Aktiv
Deichstraße 2 b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91596
Aktiv
Alter Hof 4, c/o Oakley Capital GmbH, 80331 München · HRB 288651
Aktiv
Hülsbrockstraße 21, 33334 Gütersloh · HRB 10787
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kurfürstenstraße 44, 46399 Bocholt · HRB 18569
Zuordnung 80 %Aktiv