Stammdaten
- Name
- Dirk Notheis
- Wohnort
- Bad Soden
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 94787
Aktiv
Am Wolfspfad 3, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10370
Aktiv
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main · HRB 105809
Aktiv
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main · HRB 135504
Aktiv
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main · HRB 122879
Aktiv
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt am Main · HRB 95090
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist7 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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