Stammdaten
- Name
- Dirk Norbert Then
- Wohnort
- Darmstadt
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 146070
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 127589
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 151448
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 151666
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 142372
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 144244
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 140524
Aktiv
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg · HRB 196587
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer