Stammdaten
- Name
- Dirk Neumann
- Wohnort
- Chemnitz
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Planitzwiese 35, 09130 Chemnitz · HRB 23562
Aktiv
Bayreuther Straße 12, 09130 Chemnitz · HRB 23502
Aktiv
Planitzwiese 17, 09130 Chemnitz · HRB 19443
Aktiv
Planitzwiese 17, 09130 Chemnitz · HRB 19952
Aktiv
Am Steigerhain 13, 04552 Borna · HRB 32384
Aktiv
Planitzwiese 17, 09130 Chemnitz · HRB 18951
Aktiv
Dörnerzaunstraße 5, 09599 Freiberg · HRB 17849
Aktiv
Bayreuther Straße 12, 09130 Chemnitz · HRB 22431
Aktiv
Planitzwiese 29, 09130 Chemnitz · HRB 23427
Aktiv
Bayreuther Straße 12, 09130 Chemnitz · HRB 30368
Aktiv
Stadtparkring 4-6, 08525 Plauen · HRB 23533
Aktiv
Bayreuther Straße 12, 09130 Chemnitz · GsR 371
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 23502
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 19952
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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