Stammdaten
- Name
- Dirk Neukirchen
- Wohnort
- Büttelborn
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Beethovenstraße 4, 60325 Frankfurt am Main · HRB 95711
Aktiv
c/o ALLISTRO CAPITAL Fonds 21-1 GmbH & Co KG, Beethovenstraße 4, 60325 Frankfurt am Main · HRB 108080
Aktiv
Mühlgarten 19, 64572 Büttelborn · HRB 91828
Aktiv
Beethovenstraße 4, 60325 Frankfurt am Main · HRB 87732
Aktiv
Beethovenstraße 4, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124441
Gelöscht
Beethovenstraße 4, 60325 Frankfurt am Main · HRB 95712
Aktiv
Mühlgarten 19, 64572 Büttelborn · HRB 108168
Zuordnung 80 %Aktiv
Raiffeisenstraße 9-10, 40764 Langenfeld · HRB 45297
Zuordnung 50 %Aktiv