Stammdaten
- Name
- Dirk Neuhaus
- Wohnort
- Moers
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 33
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management33 Unternehmen
GnR 131
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 17479
Aktiv
Gutenbergstraße 6a, 47638 Straelen · HRB 11149
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 20131
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 19713
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 17283
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 12033
Aktiv
Kalker Hauptstraße 260, 51103 Köln · HRB 61673
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 19714
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 5521
Aktiv
Mathias-Brüggen-Straße 1, 50827 Köln · HRB 113796
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 20090
Aktiv
Edekplatz 1, 47445 Moers · HRB 9929
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 17557
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRA 5132
Aktiv
Gutenbergstraße 6a, 47638 Straelen · HRB 15952
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 13946
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 16923
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 6090
Aktiv
VR 41299
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 17238
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 19715
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 5491
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 12016
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 5463
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 20104
Aktiv
Gutenbergstraße 6a, 47638 Straelen · HRB 10925
Aktiv
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 5027
Aktiv
Chemnitzer Str. 24, 47441 Moers Der Sitz ist nach Moers (jetzt Amtsgericht Kleve HRB 12030) verlegt. · HRB 12054
Zuordnung 80 %Gelöscht
Chemnitzer Straße 24, 47441 Moers · HRB 5547
Zuordnung 80 %Gelöscht
Edekaplatz 1, 47445 Moers · HRB 13350
Zuordnung 80 %Aktiv
Gutenbergstraße 6a, 47638 Straelen · HRB 20619
Zuordnung 80 %Aktiv
Daimlerstr. 4, 47167 Duisburg · HRB 7962
Zuordnung 80 %Aktiv