Stammdaten
- Name
- Dirk Meyer
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Otto-von-Guericke-Ring 36, 49811 Lingen · HRB 209515
Aktiv
Robert-Perthel-Straße 77a, 50739 Köln · HRB 105548
Aktiv
Otto-von Guericke-Ring 36, 49811 Lingen · HRB 219035
Aktiv
Josef-Drexler-Straße 8, 89331 Burgau · HRB 16004
Aktiv
Adam-Opel-Straße 7, 58840 Plettenberg · HRB 5042
Aktiv
Robert-Perthel-Straße 77 a, 50739 Köln · HRB 106921
Aktiv
OttovonGuerickeRing 36, 49811 Lingen · HRB 12574
Zuordnung 80 %Gelöscht