Stammdaten
- Name
- Dirk Meier Westhoff
- Wohnort
- Rheda-Wiedenbrück
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Eiffelstraße 4, 89542 Herbrechtingen · HRB 661682
Aktiv
Ostenfelder Straße 14, 59269 Beckum · HRB 1845
Aktiv
Hofgut Imsbach, 66636 Tholey · HRB 15348
Aktiv
Hobstätterhof 1, 67753 Einöllen · HRB 33413
Aktiv
Hofgut Imsbach, 66636 Tholey · HRB 108516
Aktiv
Dolomitenweg 10, 85609 Aschheim · HRB 270502
Aktiv
Ostenfelder Str. 14, 59269 Beckum · HRB 11974
Aktiv
Am Sportplatz 10, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch · HRB 30027
Aktiv
Ostenfelder Straße 14, 59269 Beckum · HRB 15109
Aktiv
Ostenfelder Straße 14, 59269 Beckum · HRB 17875
Aktiv
Ostenfelder Str. 14, 59269 Beckum · HRB 15735
Aktiv
Hofgut Imsbach, 66636 Tholey · HRB 111098
Aktiv
Ostenfelder Straße 14, 59269 Beckum · HRB 21571
Aktiv
Ostenfelder Straße 14, 59269 Beckum · HRB 21927
Aktiv
Am Sportplatz 10, 06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch · HRB 28891
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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